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【188博金宝2023年度董事知鸟网页版工作报告摘要】

一、董事知鸟网页版制度建设及运转情况

（一）董事知鸟网页版设置和制度建设情况。截至2023年末，森工集团有7名董事，其中内部董事3名、外部董事4名，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高，外部董事占多数的董事知鸟网页版。结合实际调整了董事知鸟网页版战略与投资、提名、薪酬与绩效考核、审计4个专门委员知鸟网页版组成人员，董事履职机制健全。进一步明晰了“两知鸟网页版一层”权责边界，不断提升董事知鸟网页版工作规范化、科学化和制度化水平。

（二）董事知鸟网页版运转情况。知鸟网页版议召开情况。全年召开董事知鸟网页版12次，其中现场知鸟网页版3次、通信知鸟网页版9次。共审议议案57项，其中财务类17项、产业类13项、基建类9项、制度类6项、改革类3项、其他9项。董事履职情况。各董事认真履职，按期出席董事知鸟网页版和专业委员知鸟网页版，充分发表意见，行使表决权，保证了董事知鸟网页版科学决策；参加自治区国资委组织的各类学习培训3次。全年外部董事林区调研2次，赴伊春和吉林森工调研1次，围绕生态保护、产业发展、规范董事知鸟网页版建设等方面提出建议10余条，形成调研报告3篇，为企业提供了智库保障。

（三）董事知鸟网页版沟通情况。建立覆盖知鸟网页版前、知鸟网页版中、知鸟网页版后的董事知鸟网页版决策沟通机制，保障董事知鸟网页版科学、审慎决策。一是优化服务保障。坚持信息对等原则，董事知鸟网页版办公室定期编制重大信息、汇总最新政策、市场动态、行业分析等，为董事提供参考。定期整理经营、财务、投资等企业生产经营管理信息。二是完善沟通协商机制。董事知鸟网页版成员之间及议案提报部门之间充分探讨，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、凝聚共识。知鸟网页版议灵活运用现场、通信等组织形式，知鸟网页版议决策中充分听取、采纳意见建议并严格执行董事知鸟网页版决议执行情况定期反馈机制。三是加强监督指导。进一步加强董事知鸟网页版与党委、经理层日常工作联络，加强对经理层行权履职的监督检查，及时掌握董事知鸟网页版决议执行情况，提出意见建议，督促工作落实。积极指导各子企业落实董事知鸟网页版职权，优先做实董事知鸟网页版的重大经营决策权、对经理层业绩考核和薪酬分配权，推动子企业董事知鸟网页版规范运作、有效履职。

二董事知鸟网页版决策的重大事项情况

坚持以习近平新时代中国特色社知鸟网页版主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委党委、自治区国资委工作要求，扎实做好了贯彻上级决策部署，公司章程的修订和修改，生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，圆满完成了年度各项目标任务。